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　　证券代码：002414证券简称：高德红外公告编号：2016-019

　　武汉高德红外股份有限公司关于对外出资建立全资子公司的公告

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　一、对外出资概述

　　1、对外出资的基本状况

　　因战略规划与事务拓宽需求，武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资2,000万元在深圳建立全资子公司轩辕智驾科技（深圳）有限公司（以下简称“轩辕智驾”）。

　　2、董事会审议状况

　　公司于2016年6月27日举行第三届董事会第十六次会议，会议以7票赞同，0票对立、0票放弃审议通过了《关于建立全资子公司的方案》。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》相关规定，本次出资事项在董事会批阅权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次出资建立全资子公司，不构成相关买卖。

　　二、出资主体介绍

　　出资主体为本公司，无其他出资主体。

　　三、拟出资建立全资子公司的基本状况

　　1、公司称号：轩辕智驾科技（深圳）有限公司（称号以工商登记为准）；

　　2、公司类型：有限责任公司；

　　3、注册资本：人民币2,000万元，100%由公司出资；

　　4、法定代表人:黄立；

　　5、资金来源：自有资金；

　　6、拟定注册地址：深圳市南山区东滨路4078号永新汇1栋12层；

　　7、拟定运营范围：技能开发、出产、出售轿车信息和文娱体系及部件。显现体系及部件，轿车安整体系及部件，驾驭辅佐安整体系及部件。车身控制体系及部件，轿车行进记录仪，传感器系列，车用雷达，车用摄像头，车载麦克风，驾驭舱模块、车辆及驾驭员通讯报警体系，车载智能通讯体系，车载智能通讯手机，车载总线网络体系及部件，轿车电子相关零部件、组件、套件、出产模具及设备，车载使用软件，轿车电子产品及部件；货品及技能进出口；网络技能的科技开发，电子商务服务，国内商业、物质供销业。

　　以上信息，以当地工商主管部门终究核定成果为准。

　　四、出资意图和对公司的影响

　　当时，公司正以中心器材-红外非制冷焦平面探测器量产为关键，大力推进红外热成像技能在新式民用范畴使用的遍及。本次对外出资有利于公司会集优势资源，立异营销方法，大力推进红外车载夜视体系商场开辟并继续拓宽智能轿车产业链，对公司未来开展具有积极意义。

　　本次出资事项所需资金为公司自有资金，出资金额危险可控，不会对公司财务及运营发生严重晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　五、备检文件

　　《武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第十六次会议抉择》。

　　特此公告。

　　武汉高德红外股份有限公司董事会

　　二〇一六年六月二十七日

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